信托日报(1月7日)
林汉垚 2021-01-07 来源:财联社
1月7日信托行业要闻汇总

1. 江苏信托被重罚背后:连踩巨雷,涉及76亿债权

近日,江苏银保监局决定对江苏省国际信托有限责任公司(简称“江苏信托”)罚款80万元。处罚案由有二:违规开展融资平台业务、违规为银行提供通道服务。

80万元的罚金,已经创下江苏银保监对辖内信托机构罚款的最高纪录。不过与江苏信托近年所遭受的业务损失相比,堪称九牛一毛。

2017年以来,该公司接连踩上保千里造假、金立破产、华晨破产等业内知名暴雷事件,牵涉债权金额接近60亿元。而这些“巨雷”,很可能就是招致此次处罚的根本原因。

2. 中庚地产卷入百瑞信托官司,被执行4.843亿元

近日,中庚地产实业集团有限公司因未按时履行法律义务被法院强制执行。执行标的4.843亿元,执行法院为郑州市中级人民法院,立案日期为2020年12月18日。案由为百瑞信托有限责任公司与中庚地产实业集团有限公司,北京和昌投资有限公司,十堰和昌旅游开发有限公司等借款合同纠纷。

3. 因未经核准提前履行高管职责 天津信托被罚20万元

自资管新规落地实施以来,信托行业整治乱象、去通道、压缩通道业务规模在持续进行中。在这样的严监管态势下,不少信托公司不规范行为被约束,也受到了相应处罚。1月6日,天津信托因未经核准提前履行高管职责,严重违反审慎经营规则,被罚款20万元。再往前,2020年12月31日,江苏信托、吉林信托均因存在违规行为而被罚。这意味着,在近一周的时间内,有三家信托公司被罚。

4. 11家信托公司去年被罚 专家称严监管将成常态

在2020年的最后一天,银保监会官网公布了两张信托监管罚单,江苏信托和吉林信托双双被罚,分别被处以80万元和140万元罚款。

纵观2020年全年,信托业仍呈现“严监管”的主基调。据《证券日报》记者不完全统计,2019年共有29家信托公司被罚,处罚金额总计达2700万元。而2020年全年,也有共计11家信托公司受罚,处罚金额总计超1800万元。

“处罚不是最终目的。”用益信托研究员帅国让对《证券日报》记者表示,“处罚表明信托公司在经营中存在不合规、没尽职等情况。事实上,监管部门主要是通过处罚督促信托公司加强内部管理,合法合规经营,防范金融风险。”

5. 追讨逾40亿!被管控后,四川信托起诉泰禾集团

被加强管控后,四川信托起诉了深陷债务危机的泰禾集团。其主要诉讼请求之一为判令泰禾集团偿付本金39.95亿元及相关利息、罚息等,共计47.97亿元。

1月4日,泰禾集团发布重大诉讼公告,表示收到两份诉讼,分别来自四川信托和浙商金汇信托。

2020年,泰禾曾因高负债、债务重组、楼盘烂尾等消息备受关注。而公告中的原告方之一四川信托也经历了资金池业务出现风险、投资者维权等“危急时刻”。

有分析认为,这次起诉也是四川信托被加强管控后,追讨债务的大动作。



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